山西太钢不锈钢股份有限公司 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年5月19日在太原花园国际大酒店6号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年5月14日分别以专人、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1．《关于修改公司章程的议案》
根据我公司发展实际的需要，公司决定将董事会组成人数作适当调整，对《公司章程》相应条款作如下修改。
原第一百零七条 董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中独立董事四名。
修改为：
第一百零七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中独立董事四名。
参会董事对该议案进行了举手表决，9票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案，并将提交2008年第二次临时股东大会审议。
2．《关于公司总经理等人事变动的议案》
根据公司钢铁主业整体上市后的工作需要，经董事长李晓波先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定对公司总经理等人员进行调整。
聘任：刘复兴先生为总经理。原公司四届一次董事会聘任的有关人员予以解聘。
参会董事对该议案进行了举手表决，9票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
3．《关于公司副总经理等人事变动的议案》
根据公司钢铁主业整体上市后的工作需要，经总经理刘复兴先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定对公司副总经理等人员进行调整。
聘任：高祥明先生、柴志勇先生、谢力先生、张志方先生为副总经理，韩珍堂先生为总会计师。原公司四届一次董事会聘任的有关人员予以解聘。
参会董事对该议案进行了举手表决，9票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
公司独立董事对于上述2、3议案一致认为：以上6名受聘管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司管理人员资格；聘任程序合法有效。
4．《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》
公司决定2008年6月5日（星期四）上午10：00在太原市花园国际大酒店召开2008年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。详细内容见同期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》。
参会董事对该议案进行了举手表决，9票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年五月十九日
附件：
刘复兴先生简历：男，1956年1月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。1970年7月参加工作，历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称太钢集团）初轧厂电气工段工段长、设备副厂长、厂长，太钢集团二钢厂厂长，太钢集团副总经理、董事、党委常委。
高祥明先生简历：男，1962年9月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。1986年7月参加工作，历任太钢集团机械处机械科副科长、处长助理兼机械科科长，太钢集团热连轧厂厂长助理，太钢集团机动处副处长、处长，太钢集团总经理助理。
柴志勇先生简历：男，1963年3月出生，中共党员，大学本科，工程师。1985年7月参加工作，历任太钢集团初轧厂技术科不锈钢专业员，太钢集团生产处调度室副主任、处长助理、副处长，太钢集团初轧厂厂长，本公司党委书记、董事、总经理。
谢力先生简历：男，1960年5月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。1983年10月参加工作，历任太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总经理助理。
张志方先生简历：男，1962年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1983年9月参加工作，历任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长，本公司副总经理兼冷轧厂厂长、党委书记。
韩珍堂先生简历：韩珍堂，男，1965年9月出生，中共党员，硕研结业，高级会计师。1988年7月参加工作，历任太钢集团财务处价格科科员，太钢集团销售处清欠办副主任、处长助理、副处长，太钢集团财务处处长，太钢集团计财部部长。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-019
山西太钢不锈钢股份有限公司关于
召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1.召开时间：2008年6月5日（星期四）上午10：00
2.召开地点：太原市花园国际大酒店
3.召集人： 公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
① 截止2008年5月29日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
二、会议内容
1．审议提案名称：审议《关于修改公司章程的议案》。
2. 披露情况： 上述提案的具体内容详见本公司2008年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2008年6月3 日～4日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）。
3.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部。
联系人：张竹平先生 吴晓莉女士
邮编：030003 电话：0351-3017702、3017728 传真：0351-3017729
电子信箱（E-mail）： tgbx@tisco.com.cn
2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年五月二十日
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| 责任编辑： 整理时间：2008-5-20 9:13:46 |
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